TPPU

Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menetapkan mantan pejabat Mahkamah Agung (MA), Zarof Ricar (ZR), sebagai tersangka. Kali ini, Zarof dijerat dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terkait dengan pengusutan perkara dugaan suap dan gratifikasi di sejumlah kasus besar.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa Ketua PCNU Kraksaan Muzamil dan Ketua PCNU Kabupaten Probolinggo Abdul Hamid sebagai terkait dugaan gratifikasi atau suap dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mantan Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali akan memanggil keluarga mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) untuk menelusuri aset dalam perkara dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Raffi Ahmad Tengah mendapat tuduhan memiliki rekening kantong semar tempat tindak pidana pencucian uang (TPPU) para koruptor. 

Selama 2023, ada delapan orang tersangka tindak pidana korupsi (Tipikor) juga dijerat dengan sangkaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mantan pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Rafael Alun Trisambodo divonis 14 tahun penjara. Ia terbukti menerima gratifikasi dan melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mencapai Rp97 miliar.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali periksa Hakim Agung Gazalba Saleh sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terkait pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA).

Puluhan massa menggelar aksi demonstrasi di halaman kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jalan Mega Persada Kuningan Jakarta Selatan, Jumat (10/11/2023).

Kejaksaan Agung (Kejagung) harus mengusut tuntas kasus dugaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menjerat Anggota III BPK, Achsanul Qosasi dalam perkara korupsi BTS 4G Kominfo.

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil 12 orang lainnya dalam kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mantan Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari (PTS).

Kejaksaan Agung (Kejagung) RI kembali telah memeriksa 8 orang saksi dalam perkara dugaan korupsi BTS 4G Bakti Kominfo, pada Senin (9/10).

Ari Muniriyanti, Istri mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto, selama 8 jam lebih menjalani pemeriksaan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Setidaknya ada 5 kendala yang dihadapi Satuan Tugas Tindak Pidana Pencucian Uang (Satgas TPPU) dalam mengusut transaksi mencurigakan yang ditemukan oleh Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK).

Selain usut dugaan fraud atau kecurangan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mencium adanya dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) karena ada 14 ribu pengurus perusahaan terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos). 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemungkinan akan menetapkan istri mantan pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu, Rafael Alun Trisambodo, Ernie Meike Torondek, sebagai tersangka.