TPPU

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil Rektor Universitas Bandar Lampung (UBL), M Yusuf S Barusman, dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan petinggi PT Pos Indonesia hingga petinggi PT Garuda Indonesia.

Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun Indramayu Panji Gumilang mangkir dari panggilan penyidik Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri untuk menjalani pemeriksaan dalam kasus dugaan penistaan agama pada Kamis (27/7).

Usai menggeledah perusahaan distributor bahan bakar minyak (BBM), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berlanjut dengan menggeledah perusahaan yang memproduksi rokok.

Bareskrim Polri mulai melakukan penyelidikan dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh Panji Gumilang di Pondok Pesantren Al Zaytun Indramayu, Jawa Barat.

Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa salah satu pimpinan Bank BUMN berinisial DU terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi (TPK) dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) proyek BTS 4G Bakti Kominfo pada Senin (10/7).

Selain kasus dugaan penerimaan gratifikasi, mantan Kepala Bea Cukai Makassar, Andhi Pramono, juga dijerat dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Ini yang menjadi alasan bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum melakukan penahanan terhadap Andhi, karena masih terus menelusuri aset-aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

Pengembangan penyidikan kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam tindak pidana korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur kota pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo 2020-2022 terus dilakukan Kejaksaan Agung (Kejagung). Di antaranya dengan memeriksa satu orang staf perusahaan swasta.

Kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Gubernur Papua, Lukas Enembe (LE), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sita uang tunai senilai Rp 81,9 miliar dalam bentuk mata uang rupiah, dolar AS, dan dolar Singapura.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengultimatum saudara perempuan dari pendiri Wilmar Group Martua Sitorus, Thio Ida, untuk kooperatif hadir pada pemanggilan dari tim penyidik.  Sebab, Thio Ida dua kali mangkir dari panggilan tim penyidik.

Pembentukan Pansus oleh DPR RI maupun Satgas oleh Menko Polhukam Mahfud MD untuk mengungkap transaksi janggal Rp349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diyakini tidak akan berhasil.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menemukan adanya transaksi jual beli rumah yang disamarkan oleh mantan pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rafael Alun Trisambodo (RAT).

Selain penerapan pasal dugaan penerimaan gratifikasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkomitmen akan menjerat mantan pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rafael Alun Trisambodo (RAT) dengan sangkaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Dalam rapat Komisi III bersama Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana pekan lalu, anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan mencecar Ivan soal tidak melaporkan temuannya ke Komisi III malah ke Ketua Komite Koordinasi Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Mahfud MD.