Soal aliran uang Rp 300 triliun yang mulanya disebut sebagai transaksi gelap, kemudian diklarifikasi sendiri oleh Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana menuai polemik.
TPPU
KPK Sita Dua Mobil Terkait Kasus TPPU Kakanwil BPN Riau
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita dua buah mobil mewah diduga milik Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Wilayah Provinsi Riau, M. Syahrir.
Grenata Louhenapessy Hampir 7 Jam Diperiksa KPK dalam Kasus TPPU Eks Walikota Ambon
Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Grenata Louhenapessy diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mantan Walikota Ambon Richard Louhenapessy (RL), pada Jumat (17/2).
KPK Pastikan Buka Kemungkinan Jerat Mardani H Maming Tersangka TPPU
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan membuka peluang menjerat Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan (Kalsel) periode 2010-2015 dan 2016-2018, Mardani H. Maming dengan sangkaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Bareskrim Polri Sita Mobil Ferari dan Rumah Indra Kenz
Bareskrim Polri terus menelusuri dan mendalami kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menjerat Indra Kenz.
Dalami Kasus Pencucian Uang Eks Bupati Probolinggo, KPK Panggil Petinggi Bank Jatim
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan gratifikasi eks Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari (PTS). Kini penyidik KPK memanggil petinggi Bank Jatim.
Usai Divonis 9 Tahun Penjara, Mantan Direktur Ditjen Pajak Angin Prayitno Kini Jadi Tersangka Kasus TPPU
Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan (P2) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tahun 2016-2019, Angin Prayitno Aji (APA) sebagai tersangka. Kali ini Angin jadi tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Dalami TPPU Puput Tantriana Sari, KPK Periksa Pegawai Bank Jatim Hingga Perangkat Desa
Pegawai Bank Jatim hingga perangkat desa di Kabupaten Probolinggo dipanggil tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemanggilan ini terkait kasus dugaan suap jual beli jabatan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat Bupati Probolinggo nonaktif, Puput Tantriana Sari.
Ubedillah Dipolisikan Karena Laporkan Dugaan KKN Anak Jokowi, Praktisi Hukum: Masyarakat jadi Takut Lapor KPK
Masyarakat dikhawatirkan semakin takut melaporkan dugaan tindak pidana korupsi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika pelapor dilaporkan balik ke Polisi, seperti yang dialami oleh Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedillah Badrun.
Kasus Dilimpahkan Ke Pengadilan, KPK Masih Usut TPPU Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari
Meski kasus suap jual beli jabatan di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo telah dilimpahkan ke tim Jaksa Penuntut Umum (JPU), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU) Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari masih berlangsung.
Dalami Kasus TPPU Bupati Puput Tantriana, KPK Sira Bukti dan Alat Elektronik
Dokumen dan alat elektronik diamankan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat menggeledah dua tempat terkait dengan dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Bupati Probolinggo non-aktif Puput Tantriana Sari (PTS) dan suaminya, Hasan Aminuddin (HA).
Dugaan TPPU, Penyidik Tipikor Bareskrim Tetapkan Irjen Napoleon sebagai Tersangka
Diam-diam ternyata Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Ditipidkor) Bareskrim Polri terus melakukan penyidikan terhadap dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU Irjen Napoleon Bonaparte.